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投资咨询

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公司主要概况?

宁波博威合金材料股份有限公司(股票代码:601137)作为高端合金材料引领者,是中国首批创新型企业、国家认定企业技术中心,国家技术创新示范企业、中国重点高新技术企业、国际有色金属加工协会(IWCC)董事单位和技术委员会委员,公司拥有国家博士后科研工作站、国家认可实验室、国家地方联合工程研究中心。博威合金结合战略使命,构建“新材料”、“新能源”、“资本运作”三轮驱动的产业格局,开启了国际化进程,引领行业发展、推动时代进步。

博威合金创建于1993年,注册资本4.3亿人民币,拥有博威云龙、博威滨海、博威尔特(越南)三大工业园区,占地面积36.44万平方米,员工3000余人。

公司定增发行方案如何?

本次发行对象不超过10名特定投资者,配套募集资金150,000万元。标的资产为宁波康奈特国际贸易有限公司,主营业务为太阳能电池片、组件的研发、生产和销售。本次重组方式为发行股份及现金购买资产并募集配套资金,本次宁波康奈特100%股权交易价格15亿元,现金支付60%。公司业绩承诺2016-2018年承诺净利润分别为1、1.17、1.34亿元。按照2016年承诺净利润计算,宁波康奈特100%股权估值为15倍。

公司主要产品及应用领域?

 公司主要有高效节能合金材料、无铅环保合金材料、高强高导合金材料、铅黄铜替代合金材料,产品为以铜合金材料为主体的棒材、线材和板带,广泛应用于航空航天、高速列车、电子通讯、汽车工业、船舶制造、工程机械、精密模具、家用电器、五金卫浴等30多个行业,为工业企业提供优质的工业粮食。

公司的战略目标及定位。

研究客户欲望,集成社会技术,开发蓝海产品,引领行业发展;依托蓝海产品,创新营销策略,拓展国外市场,提升利润贡献;提高运行效率,降低制造成本,实现成本领先,提升竞争能力;发挥企业优势,整合全球资源,集聚核心能力,造就一流企业。

公司的核心竞争力。

公司作为专业从事各类有色合金新材料研发、生产和销售的一体化企业,集聚了三大核心竞争力。

(1)市场研究和产品研发优势:公司构建了市场研究和产品研发为主的哑铃型发展模式。公司的研发方向是以市场未来发展需求的新材料为研发导向,以工艺研究为保障,致力于环保、节能、高性能、替代为主导的四大合金材料领域的研发,报告期内公司在四大合金材料领域已初步形成了完备的自主知识产权体系和产品系列,是我国有色合金行业引领材料研发的龙头企业之一。

(2)技术优势:公司技术水平达到国内领先,引领行业发展。公司先后主持和参与制修订了多项国家和行业标准,为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先进水平提供了标准依据。公司累计申请发明专利65项,现已获授权美国发明专利1项、国家发明专利33项,形成了具有独立自主知识产权的专利产品体系,并相继承担"十一五"科技支撑计划项目2项、国家火炬计划项目4项、国家创新基金项目2项、国家重点新产品2项。公司研发产品先后获全国工商联科技进步一等奖1项、浙江省科技进步三等奖1项、宁波市科技进步二等奖1项等奖项,公司先后获得中国专利优秀奖、浙江省重点企业研究院、国家火炬计划重点高新技术企业、宁波市市长质量奖等荣誉称号。

(3)产品优势:公司建立了行业内最全面的产品体系,品种型号众多,为工业企业提供优质的工业粮食,公司的产品覆盖四大合金材料领域上百个牌号,为下游近30个行业提供专业化产品与服务,满足了客户的一站式采购需求;其次公司着力于为客户创造价值,对于特殊客户的特定材料要求,提供定制化的合金设计方案以满足其个性化需求。

公司的募投项目包含哪些?

公司目前有三大募投项目,分别是年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目、年产1万吨无铅易切削黄铜棒线生产线项目、年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目。

公司的原材料主要有哪些?

公司的主要原来料就是铜和锌,铜主要有紫铜和电解铜,通过国际和国内市场采购。

铜价波动对公司的影响?

为有效规避原材料价格波动风险,公司制定了《套期保值管理制度》,该制度于2009年1月召开的董事会会议决议通过,所以公司从2009年开始严格按照《套期保值管理制度》的规定对符合条件的原材料采购合同和产品销售订单进行套期保值。

《套期保值管理制度》不仅规范了套期保值操作的范围、流程,还明确了相关人员和部门的职责:客服中心商务计划员负责套期保值订单信息的输入;客服中心主任负责套期保值订单信息的审核以及相关事宜的跟踪处置;原材料采购部门负责套期保值原材料的采购信息报告及已下单价格确定的原材料合同订单量;财务部负责套期保值订单的价格审核;期货操作员负责套期保值操作、信息的反馈和月结算台账的编制;总经理负责套期保值的异常订单的风险分析和价格审核;董事长负责对于重大高风险套保事宜予以指导和确认。

公司的利润分配情况?

公司自2011年1月上市后,共实施了六次利润分配,其中2010年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),总计派发现金股利人民币4300万元,占当年可分配利润的39.84%;2011年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),总计派发现金股利人民币4300万元,占当年可分配利润的35.42%;2012年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币1.80元(含税),总计派发现金股利人民币3870万元,占当年可分配利润的38.64%;2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),总计派发现金股利人民币3225万元,占当年可分配利润的41.79%; 2014年度利润分配方案为每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元(含税),总计派发现金股利人民币 25,800,000 元,占当年可分配利润的37.20。2015年度利润分配方案为每 10股派发现金股利人民币 1.2 元(含税),总计派发现金股利人民币 25,800,000 元。同时,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,共计拟转增 215,000,000 股, 转增后公司股本总数为 430,000,000股。

公司的股本结构?

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